ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. (www.mononews.gr) Λεπτομέρειες για τη στοιχειοθέτηση του κατηγορητηρίου κατά του Φίλιππου Λιακουνάκου, για απάτη με bitcoin και απόσπαση χρημάτων από αρχάριο trader κρυπτονομισμάτων, περιλαμβάνει το ένταλμα σύλληψης που έχει στη διάθεση του το Mononews σε συνεργασία με το Las Vegas review journal.
Σε αυτό αναφέρονται αναλυτικά η κατάθεση του ντετέκτιβ του αστυνομικού τμήματος του Λας Βέγκας και όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της έρευνας της υπόθεσης, όπως τα μηνύματα που αντάλλαξαν ο κατηγορούμενος με το θύμα μέσω της κρυπτογραφημένης πλατφόρμας επικοινωνίας Telegram αλλά και ο τρόπος που έγινε η απόσπαση των κεφαλαίων.
Μεταξύ άλλων ο ντετέκτιβ αναφέρει ότι “στις 30/22/2020, το θύμα κατήγγειλε ότι έστειλε περίπου 450.000 δολάρια σε bitcoin (με βάση την αξία τους εκείνη την περίοδο) στον κατηγορούμενο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Telegram ισχυρίζονταν ότι είναι επιχειρηματικός του συνεργάτης και ανακάλυψε τελικά ότι είχε στείλει τα χρήματα σε άλλο πρόσωπο όταν επικοινώνησε με τον πραγματικό του συνεργάτη”.
Το θύμα έστειλε στον ντετέκτιβ screenshots από την επικοινωνία του με τον υποτιθέμενο συνεργάτη, τα οποία αποτυπώνουν την έναρξη της συναλλαγής των δύο πλευρών.
Ο υποτιθέμενος συνεργάτης έστειλε στο θύμα τον αριθμό του bitcoin wallet του και αυτό προχώρησε σε δύο καταθέσεις, αρχικά ένα μικρό αριθμό bitcoin και στη συνέχεια ένα μεγαλύτερο για να επιβεβαιώσει ότι τα έλαβε. Ο ντετέκτιβ εξέτασε τη συναλλαγή στο δημόσιο blockchain και παρατήρησε ότι τα bitcoin μετακινήθηκαν πολύ γρήγορα, με τρόπο που είναι ευρέως γνωστό ως ”peeling” προκειμένου να είναι αδύνατο να εντοπιστεί που κατευθύνονταν. Η αρχική συναλλαγή αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα που περιλαμβάνεται στο ένταλμα.
Στις 3/12/2020 ο ύποπτος επικοινώνησε εκ νέου με το θύμα μέσω telegram για μια προτεινόμενη συναλλαγή bitcoin αξίας 999.900 δολαρίων.
Φανατικός παίκτης πόκερ
Μέσω πληροφοριών που δόθηκαν από την Microsoft και την Google, η έρευνα κατέληξε σε μία IP και ένα νούμερο από την Ελλάδα που χρησιμοποιούνταν για την αποστολή SMS ανάκτησης στοιχείων λογαριασμού. Mετά από περαιτέρω ανάλυση των περιεχομένων του λογαριασμού, αποκαλύφθηκε ότι ο χρήστης του ήταν ένας φανατικός παίκτης πόκερ, ο οποίος προσπαθούσε να ανοίξει λογαριασμούς σε πολλά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων εντός και εκτός των ΗΠΑ.
Η αποκάλυψη της ταυτότητας του έγινε όταν επιβεβαιώθηκε ότι το άτομο που δημιούργησε λογαριασμό στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Paxful παρείχε μια φωτογραφία άδειας οδήγησης της Φλόριντα, στο όνομα του Φίλιππου Λιακουνάκου, οπότε ταυτοποιήθηκε.
Σύμφωνα με το Las Vegas review journal, ο συνήγορος υπεράσπισης του Λιακουνάκου, Τζος Τόμσεκ, κατά την παρουσία του 23χρονου στο δικαστήριο την Τετάρτη, δήλωσε ότι δεν έχει ποινικό ιστορικό και διαθέτει ισχυρή υποστήριξη από την οικογένεια του. Ο Λιακουνάκος, γιος του επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκου, παρουσιάστηκε ως τελειόφοιτος κολεγίου σε πανεπιστήμιο της περιοχής του Μαϊάμι.
