ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. (www.mononews.gr) Κορυφώνεται η αγωνία για τον Τηλέμαχο Λαβίδα (Telemaque Lavidas, καθώς μένουν λίγα 24ωρα μέχρι να ακούσει την ποινή που θα του επιβάλει το αμερικανικό δικαστήριο για τη συμμετοχή του στο διεθνές κύκλωμα εσωτερικής πληροφόρησης ανταλλαγής απόρρητων πληροφοριών (insider trading).
Οι τελευταίοι οκτώ μήνες ήταν οι πιο δύσκολοι της ζωής του Έλληνα επιχειρηματία ο οποίος από το πολυτελές διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, όπου διέμενε με την σύζυγο του και την μικρή τους κόρη, βρέθηκε, τον περασμένο Οκτώβριο, σε μία από τις πιο σκληρές φυλακές της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.
Μεγαλωμένος με όλες τις ανέσεις που του εξασφάλισε η εύπορη οικογένεια του -ο πατέρας του Θανάσης Λαβίδας είναι ιδιοκτήτης της φαρμακοβιομηχανίας Lavipharm– και έχοντας ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση με υγιεινά σνακ στην αμερικανική αγορά, ο Τηλέμαχος Λαβίδας είδε τη ζωή του να καταρρέει μία ημέρα του Οκτωβρίου του 2019, όταν συνελήφθη από τις αμερικανικές Αρχές με την κατηγορία της διακίνησης απόρρητων πληροφοριών.
Αν και ο ίδιος εξακολουθεί να δηλώνει αθώος, οι ένορκοι, στη δίκη που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, είχαν αντίθετη άποψη.
Ένοχος! Αυτή ήταν η απόφαση που έλαβε η 12μελής Επιτροπή Ενόρκων κατά την πολύωρη σύσκεψη που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας.
Στο άκουσμα της απόφασης ο ίδιος αλλά και τα μέλη της οικογένειας του -η σύζυγος, η μητέρα και οι αδελφές του, καθώς ο πατέρας του παρέμεινε στην Ελλάδα- που βρίσκονταν στην αίθουσα κατέρρευσαν.
Ο δικηγόρος του εξέφρασε την απογοήτευση του και έκανε λόγο για έφεση. Το ύψος της ποινής του 39χρονου επιχειρηματία ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου αλλά η πανδημία παρέτεινε την αγωνία του για άλλους δύο μήνες. Όλο αυτό το διάστημα ο ίδιος παραμένει στη φυλακή.
Ο μοναδικός που βρίσκεται στη φυλακή
Πρόκειται για το μοναδικό από τα έξι άτομα στα οποία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τη συμμετοχή τους στο ίδιο κύκλωμα insider trading το οποίο βρίσκεται στη φυλακή. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι στη Νέα Υόρκη πολλοί κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους λόγω του κορωνοϊού, εντούτοις ο Λαβίδας παραμένει έγκλειστος.
Τι γίνεται με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους;
Ο Ελβετός trader Μαρκ Ντεμάν Ντεμπί, ο οποίος συνεργάστηκε με τις αρχές και μάλιστα ήταν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη Λαβίδα, έκανε ένα πέρασμα από τις φυλακές αλλά από τις αρχές Φεβρουαρίου βγήκε, με εγγύηση 10 εκατ. δολαρίων, και διαμένει σε ξενοδοχείο στο Μανχάταν, ενώ περιμένει την έγκριση των αμερικανικών Αρχών για τον κατ’ οίκον περιορισμό του σε διαμέρισμα με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, σύμφωνα με αρχεία του δικαστηρίου.
Ο Μαρκ Ντεμάν Ντεμπί, που ισχυρίζεται ότι κέρδισε 70 εκατ. δολάρια χρησιμοποιώντας απόρρητες πληροφορίες που συγκέντρωνε από τραπεζίτες, έριξε φως στο διεθνές κύκλωμα insider trading και συμφώνησε με τις εισαγγελικές Αρχές να επιστρέψει στο αμερικανικό Δημόσιο τουλάχιστον 49 εκατ. δολάρια. Επίσης, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Αρχές.
Ο πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs, Μπράιαν Κοέν, που είχε επίσης κριθεί ένοχος από το δικαστήριο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ανάλογες με αυτές του Τηλέμαχου Λαβίδα, έπεσε στα «μαλακά».
Πριν από λίγες ημέρες καταδικάστηκε σε ένα χρόνο κατ’ οίκον περιορισμό, 1.500 ώρες κοινωφελούς εργασίας στη Νέα Υόρκη, συν πρόστιμο 25.000 δολαρίων για «διαρροή» απόρρητων πληροφοριών που αποσπούσε από πελάτες του, αλλά και μέσω της θέσης του καθώς για τη συμμετοχή του στο διεθνές δίκτυο insider trading, που απέφερε παράνομα κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς πρότειναν στον δικαστή Pauley ποινή φυλάκισης 37 μηνών για τον Κοέν, τονίζοντας ότι διέρρεε πληροφορίες στον Ντεμάν Ντεμπί επί τρία χρόνια, βάση ενός μελετημένου σχεδίου. Ωστόσο, ο δικαστής αποφάσισε μικρότερη ποινή λαμβάνοντας υπόψη του τα ιατρικά αρχεία που δείχνουν ότι πάσχει από χρόνιο άσθμα, το οποίο τον καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο στην μεγάλη απειλή του Covid-19 αν βρεθεί στη φυλακή. Ο Κοέν έχει ήδη πληρώσει 260.000 δολάρια, βάσει ανάλογης συμφωνίας με τους εισαγγελείς.
Τι λέει στο mononews.gr η Εισαγγελία της Νέας Υόρκης
Ο δεύτερος Έλληνας που κατηγορήθηκε από τις χρηματιστηριακές αρχές των ΗΠΑ για συμμετοχή στο κύκλωμα «εσωτερικής πληροφόρησης» και προσπορισμό παράνομου κέρδους είναι ο επιχειρηματίας και trader Γιώργος Νίκας, ο οποίος, ωστόσο, κατόρθωσε να διαφύγει στην Ελλάδα, όπου και παραμένει, όπως αναφέρουν πληροφορίες, γλυτώνοντας τα χειρότερα.
Σύμφωνα μάλιστα με επικοινωνία που είχε τις προηγούμενες ώρες το mononews.gr με τον Τζέιμς Μαργκόλιν, εκπρόσωπο του γραφείου του εισαγγελέα του νότιου τομέα της Νέας Υόρκης, οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος του Γιώργου Νίκα εξακολουθούν να ισχύουν.
Επίσης, δύο τραπεζίτες του Λονδίνου, ο Μπέντζαμιν Τέιλορ της Moelis & Co και η Νταρίνα Γουίντσορ της Centerview Partners LLC, οι οποίοι έλαβαν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά και άλλα οφέλη προκειμένου να διακινούν απόρρητες πληροφορίες εταιρειών, κατάφεραν να διαφύγουν.
Ο Τέιλορ συνελήφθη αρχικά στο Μονακό, κρατήθηκε εν αναμονή εντάλματος για την έκδοσή του από τις ΗΠΑ, αλλά κατάφερε να διαφύγει από το πριγκιπάτο, όταν οι Αμερικανοί απέστειλαν μεν το ένταλμα, αλλά στα Αγγλικά και όχι στη γαλλική γλώσσα όπως ορίζει η τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την αμερικανική εισαγγελία, ο 35χρονος, ο οποίος είναι Γάλλος πολίτης, ζει στη Γαλλία, η οποία δεν εκδίδει τους πολίτες της.
Η Γουίντσορ βρίσκεται στην πατρίδα της, στην Ταϊλάνδη.
Η προσπάθεια αποφυλάκισης
Παρά τις όποιες προσπάθειες έκαναν από την αρχή της σύλληψης του Τηλέμαχου Λαβίδα η οικογένεια και το νομικό γραφείο που τον εκπροσωπεί για την αποφυλάκιση του, οι αμερικανικές Αρχές επέδειξαν ιδιαίτερα σκληρή στάση απέναντί του. Ακόμη και η πρόταση για κατάθεση εγγύησης 26 εκατ. δολαρίων (!) προκειμένου να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με το γνωστό βραχιολάκι, έως ότου να εκδικαστεί η υπόθεσή του, έπεσε στο κενό.
Μάλιστα, ο ίδιος ο Τηλέμαχος Λαβίδας, έβαλε εγγύηση την υπερπολυτελή κατοικία του στη Νέα Υόρκη, όπου μένει με την οικογένειά του, ενώ όπως έχει αποκαλύψει το mononews.gr, πολλοί ήταν και οι συγγενείς και φίλοι του επιχειρηματία που έβαλαν εγγύηση τα σπίτια τους προκειμένου να συγκεντρώσουν το τεράστιο ποσό που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να επιστρέψει στην οικογένεια του μέχρι τη δίκη.
Το κατηγορητήριο και οι τρεις σημαντικές αποκαλύψεις
Σύμφωνα με τους ενόρκους, ο Τηλέμαχος Λαβίδας ήταν βασικός «παίκτης» στο διεθνές κύκλωμα διακίνησης εμπιστευτικών πληροφοριών, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά αυτό τον ισχυρισμό.
Οι κατηγορίες αυτές στηρίχθηκαν στα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο, σύμφωνα με τα οποία ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας έλαβε τρεις φορές εμπιστευτικές πληροφορίες για την Ariad Pharmaceuticals, από τον πατέρα του Αθανάσιο (Θανάση) Λαβίδα ο οποίος ήταν μέλος του ΔΣ της εταιρείας, και στη συνέχεια τις μετέφερε στον φίλο του Γεώργιο Νίκα.
Οι πληροφορίες που μοιράστηκε ο Θανάσης Λαβίδας με το γιο του αφορούσαν τρεις μεγάλες εταιρικές εξελίξεις της Ariad. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ο Τηλέμαχος Λαβίδας μετέφερε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες στον Γεώργιο Νίκα, ο οποίος με έγκαιρες πράξεις επί μετοχών πριν από τις δημόσιες, επίσημες ανακοινώσεις της Ariad κατάφερνε να αποκομίσει τεράστια κέρδη.
Η πρώτη πληροφορία ήταν τον Οκτώβριο του 2013, όταν ο Θανάσης Λαβίδας έμαθε ότι ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εξέφραζε ανησυχίες για ενδεχόμενα προβλήματα υγείας για τους ασθενείς από το σκεύασμα Iclusig. Ενημέρωσε το γιο του για αυτό το θέμα και αυτός μετέφερε τις πληροφορίες στον Νίκα, ο οποίος είχε προηγουμένως συγκεντρώσει μια μεγάλη long θέση σε μετοχές της Ariad.
Ο Νίκας πούλησε τις μετοχές της Ariad και πήρε μια σημαντική short θέση. Όταν η Ariad ανακοίνωσε δημοσίως τα θέματα ασφάλειας, η μετοχή της σημείωσε βουτιά 65%, ο Νίκας αποκόμισε κέρδη ύψους άνω των 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων και απέφυγε απώλειες ύψους σχεδόν 800.000 δολαρίων. Η Ariad διέκοψε τις πωλήσεις του Iclusig αργότερα, τον Οκτώβριο.
Η δεύτερη πληροφορία ήταν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2013, όταν ο Αθανάσιος Λαβίδας έμαθε ότι η Ariad και ο FDA είχαν σημειώσει σημαντική πρόοδο για την επιστροφή του Iclusig στην αγορά. Ο Θανάσης Λαβίδας φέρεται να μετέφερε αυτές τις μυστικές πληροφορίες στον Τηλέμαχο Λαβίδα, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τον Νίκα.
Ο Νίκας αγόρασε μετοχές της Ariad με βάση αυτές τις πληροφορίες και όταν η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε δημοσίως, στα τέλη Δεκεμβρίου, ότι το Iclusig θα επέστρεφε στην αγορά, η μετοχή της ενισχύθηκε και ο Νίκας κέρδισε πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια.
Η τρίτη πληροφορία ήταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015, όταν η Ariad έλαβε μια επιθετική προσφορά εξαγοράς από την φαρμακευτική Baxalta. Ο Νίκας, έχοντας λάβει πληροφόρηση από τον Λαβίδα, αγόρασε και πάλι μετοχές της εισηγμένης και όταν δημοσιεύθηκε ένα άρθρο στα τέλη Αυγούστου σχετικά με την προσφορά εξαγοράς, η μετοχή της Ariad εκτινάχθηκε και ο Νίκας κέρδισε πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια.
Σημειώνεται δε ότι ο Νίκας μετέφερε τις πληροφορίες και σε άλλους traders, με αποτέλεσμα τα συνολικά κέρδη που αποκόμισαν όσοι γνώριζαν τις κινήσεις της Ariad να ξεπεράσουν τα 15 εκατ. δολάρια.
Δεδομένου ότι ο Λαβίδας δεν είχε κανένα όφελος από τις πληροφορίες που αποκόμισε από τον πατέρα του και δεν τις εκμεταλλεύτηκε για να αποκομίσει ο ίδιος κέρδη, οι αμερικανικές Αρχές ισχυρίστηκαν ότι το κίνητρο του ήταν η φιλία του με τον Νίκα και μία επένδυση ύψους 500.000 δολαρίων που πραγματοποίησε η σύζυγος του Νίκα στην start-up εταιρεία του κατηγορούμενου, τη Mediterra.
Στο σημείο αυτό αξίζει δε να αναφερθεί ότι, παρά την εμπλοκή του ονόματός του, σε βάρος του Θανάση Λαβίδα δεν έχει απαγγελθεί καμία απολύτως κατηγορία, όπως επιβεβαιώνει και ο εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα του νότιου τομέα της Νέας Υόρκης.
Ποινή άνω των 18 μηνών προτείνουν οι Αμερικανοί εισαγγελείς
Στις 25 Ιουνίου, σύμφωνα με το Bloomberg, αναμένεται η τελική πράξη του δράματος που βιώνει ο Τηλέμαχος Λαβίδας: η ανακοίνωση της ποινής του.
Ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα ζήτησε από την δικαστή να μην του επιβληθούν πάνω από 8 μήνες, ήτοι πάνω από το χρονικό διάστημα που έχει ήδη εκτίσει στη φυλακή. Ο συνήγορός του, μάλιστα, Τζόναθαν Στρίτερ, επικαλέστηκε την ποινή της κατ’ οίκον κράτησης που επιβλήθηκε και στον πρώην τραπεζίτη της Goldman Sachs, Μπράιν Κοέν, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για συμμετοχή στο κύκλωμα. Στην περίπτωση του Κοέν, οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή τριών ετών.
Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί εισαγγελείς έχουν άλλη άποψη. Περισσότερους από 18 μήνες πρότειναν στην δικαστή, αιτιολογώντας την άποψη τους με το σκεπτικό ότι «ο Λαβίδας δεν είναι ένας τυχαίος επιχειρηματίας και γνώριζε πολύ καλά το καθήκον και την ευθύνη που είχε να κρατά μυστικές εμπιστευτικές εταιρικές πληροφορίες».
«Παρά την άριστη μόρφωση, την οικονομική ευμάρεια της οικογένειάς του και τα προνόμια που απολάμβανε στη ζωή, ο εναγόμενος επέλεξε να επιδείξει εγκληματική συμπεριφορά πολλές φορές μέσα σε περίοδο τριών ετών», σημειώνουν.
Η πρόταση της εισαγγελίας για τον υιό Λαβίδα είναι να καταδικαστεί σε ποινή μικρότερη των 6 1/2 ετών που είναι η μέγιστη προβλεπόμενη, αλλά σημαντικά μεγαλύτερη των 18 μηνών που πρότειναν οι αμερικανικές δικαστικές Αρχές (probation authorities).
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον 39χρονο επιχειρηματία…
