Tag: ξέπλυμα χρήματος
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε την περιουσία του Αντώνη Ρέμου
Δεσμεύτηκε η περιουσία πασίγνωστου Έλληνα τραγουδιστή καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερεύνησε και κατέληξε σε σοβαρές υπόνοιες για φοροδιαφυγή 1,5 εκατ. ευρώ και...
Ποινική δίωξη σε βουλευτή για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος
Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άσκησαν δίωξη την Μεγάλη Παρασκευή σε μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση στην οποία ενέχονται μεξικανική τράπεζα και...
